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Arquivo foto MANILA, Filipinas - O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) reforçou as regras sobre as operações de negócios de serviços monetários ( MSBs), incluindo a limitação da capacidade dessas MSB para transacionar grandes quantidades de dinheiro em dinheiro. O novo quadro abrangente, que visa aprimorar a supervisão dos BSPs sobre as operações desses MSBs, vem em destaque ao escândalo de lavagem de dinheiro do último ano em que os hackers roubaram 81 milhões do banco central do Bangladesh e parte do dinheiro encontrou seu caminho para as Filipinas após Passando pela empresa de remessas Philrem e banco local Rizal Commercial Banking Corp. MSBs incluem as empresas de transferência e transferência (RTCs), trocadores de dinheiro e revendedores cambiais. O BSP disse que as novas regras são para promover uma conformidade mais efetiva com a Lei contra a lavagem de dinheiro. O BSP disse que, sob as novas regras para MSBs, pagamentos de grande valor de mais de P500,000 ou seu equivalente em moeda estrangeira, em qualquer transação única com clientes ou contrapartes, só seria feito por pagamento de cheques ou crédito direto para depósito de contas, Disse o BSP. Além disso, os cambistas e os negociantes de câmbio poderão vender moedas estrangeiras no valor não superior a 10.000 ou seu equivalente e não exceder 50.000 ou seu equivalente por mês por cliente. Negócios (Artigo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Os limites de isenção ou maiores podem ser concedidos pelo BSP mediante pedido, se justificado pelo modelo de negócio do trocador de dinheiro ou pelo negociante de câmbio. O BSP irá regular todos os RTCs, como agentes de remessa, provedores de plataforma de remessa e emissores de dinheiro eletrônico. Como tal, os RTC e outros MSBs agora são obrigados a notificar o BSP quando iniciam as operações, bem como a sua nova acreditação de sub-agentes de remessa (RSAs). Eles também devem informar o BSP de quaisquer alterações nos parceiros de ligação, transferência de localização e encerramento de negócios. Eles devem ser obrigados a obter a aprovação prévia do BSP no caso de mudança de propriedade ou controle, disse o BSP. Mais importante ainda, eles também serão obrigados a enviar relatórios de nível de atividade para o BSP. Finalmente, as novas regras exigem que os MSBs se inscrevam no Secretariado do Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro para fins de relatórios de transações cobertas e suspeitas, disse o BSP. O novo quadro também introduz diferentes classificações de MSBs, dependendo do volume de transações mensal médio da rede. O BSP irá impor um requisito de capital mínimo correspondente para cada tipo. As taxas de inscrição e as taxas de serviço anual também devem basear-se no esquema de classificação. Os MSBs são necessários como parte do processo de registro, para executar uma escritura de compromisso, que inclui, entre outros, o cumprimento de todas as disposições da Lei de Lavagem de Dinheiro de 2001 ou da Lei da República 9160 e a adoção dos padrões mínimos de consumidor Proteção nas áreas de divulgação e transparência, proteção de informações de clientes, tratamento justo, recurso efetivo e educação financeira. De acordo com os dados do BSP, a partir de junho de 2017, existem mais de 18.000 MSBs registrados no BSP que cobrem 5.300 escritórios centrais e 12.700 agências, das quais 6.700 também são casas de penhores autorizadas pela BSP. A indústria MSB agora inclui, entre outras, as subsidiárias de negócios de moeda eletrônica de empresas de telecomunicações, disse o BSP.